DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS - RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE ESCRIBANOS, CONTADORES Y ABOGADOS
Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados
Temas desarrollados:
Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer
Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter
Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde Daniel Schurjin Almenar
La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci
Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra
El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro
"Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio 'Delito de Lavado de Activos
Edad recomendada: Adultos.
SUMARIO
9 TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER
DOCTRINAS
Escribanos: nueva resolución UIF 242 2023. Obligaciones. Enfoque basado en riesgos.
Manual vigencia: 1 3 2024
TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER
15 Contadores públicos: nueva resolución UIF 42 2024. Actividades específicas. Enfoque
basado en riesgos. Autoevaluación vigencia: 19 3 2024
TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER
23 Abogados: nueva resolución UIF 48 2024. Actividades especificas. Enfoque basado
en riesgos. Autoevaluación vigencia: 26 3 2024 . Con modificación de la resolución
UIF 56 2024
29 JORGE H. SANTESTEBAN HUNTER Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos
DANIEL SCHURJIN ALMENAR
49 Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras
aproximaciones
65 IGNACIO M. YACOBUCCI
La reforma del régimen de lavado de activos
77 PABLO YEBRA
Algunas consideraciones sobre la ley 27739
MARCOS ZOCARO
105 El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF
